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百利财富涉嫌非法吸收公众存款 105名业务员接受审查
发布机构:本站原创    浏览次数:次 发布时间:2019-09-15

  【百利家当涉嫌犯罪汲取群多存款 105名营业员接收审查】2018年5月3日,天津市公安局河西分局对百利恒信资产收拾有限公司(以下简称“百利公司”)涉嫌犯罪汲取群多存款坐法依法立案窥探。立案后,公安河西分局会同河西区金融收拾部分对百利公司的构造架构、职员组成、筹备限度、账目来去、债权真伪等方面伸开深刻考察。目前,紧要坐法嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等21人分辩因涉嫌集资诈骗罪、犯罪汲取群多存款罪已被依法移送查看构造审查告状。现共有105名百利公司营业员到案接收审查。(新京报)

  据天津市公安局河西分局传递,2018年5月3日,天津市公安局河西分局对百利恒信资产收拾有限公司(以下简称“百利公司”)涉嫌犯罪汲取群多存款坐法依法立案窥探。立案后,公安河西分局会同河西区金融收拾部分对百利公司的构造架构、职员组成、筹备限度、账目来去、债权真伪等方面伸开深刻考察。目前,紧要坐法嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等21人分辩因涉嫌集资诈骗罪、犯罪汲取群多存款罪已被依法移送查看构造审查告状。现共有105名百利公司营业员到案接收审查。

  现公安构造已冻结涉案银行账户10余个,片面保障账户1个(210余万元黎民币),查封涉案写字楼1座(津南区辛庄镇新濠广场2号楼)、工业用地23亩、房产23套,追缴涉案赃款现金2800余万元黎民币,拘捕涉案汽车7辆及闭联涉案电脑、筹备账册等物品。

  8月份功夫,公安构造依法对百利公司行政总监付某接纳刑事拘系强造程序;坐法嫌疑人施某霞、陈某国、郭某龙被依法移送审查告状;追缴涉案赃款140余万元黎民币、查封房产5套,冻结涉案资金27.2万元;14名百利公司营业员到案接收审查。

  下一步,公安构造将竭尽努力展开追逃追赃劳动,查清公司资金去处,核查涉案公司债权环境,请广漠大家配合公安构造展开案件侦办劳动,主动举报闭联案件线索。

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